ЦБ оштрафовал Сбербанк за нарушение закона об отмывании денег

17.09.2013 09:29

Банк России привлек Сбербанк к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк оштрафован за нарушения, подпадающие под первую часть этой статьи.

В пятницу регулятор также сообщил, что Русславбанку вынесено предупреждение за нарушение первой части статьи 15.27 КоАП.

Русславбанк

ЗАО Коммерческий банк Русский Славянский банк (Русславбанк) среднее по размеру активов столичное финансовое учреждение. Основные направления деятельности кредитование физических лиц, операции с векселями и облигациями российских банков, привлечение средств граждан во вклады. Также Русславбанк выступает оператором и расчетным центром крупной системы переводов Contact. Основными бенефициарами банка на текущий момент являются председатель его совета директоров, президент УК Трастком Абдулжелил Абдулкеримов (72,37%), а также Амир Исрафилов (4,83%), Малик Джабраилов, Нурмагомед Ибрагимов (по 4,8%), Ноябрь Абдулкеримов (3,6%) и член совета директоров банка Александр Романюк (2%).

По данным Банки.ру, на 1 августа 2013 года нетто-активы банка — 28,57 млрд рублей (142-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,06 млрд, кредитный портфель — 14,72 млрд, обязательства перед населением — 10,40 млрд.

Сбербанк России

ОАО Сбербанк России крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. С сентября 2012 года 50% плюс одна акция банка находятся под контролем Центрального банка РФ, свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2013 года нетто-активы банка — 14 945,11 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 841,08 млрд, кредитный портфель — 10 124,71 млрд, обязательства перед населением — 7 026,57 млрд.