ЦБ наказал четыре банка за нарушение закона об отмывании денег

17.09.2013 13:19

ЦБ привлек к административной ответственности Татагропромбанк, Межрегиональный Клиринговый Банк, а также банки Финансовый Стандарт и Ак Барс. Такая инсайдерская информация размещена во вторник на сайте Банка России.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк Ак Барс привлечен к ответственности по второй части этой статьи, остальные кредитные организации по первой.

Татагропромбанк и Ак Барс оштрафованы, Межрегиональному Клиринговому Банку и Финансовому Стандарту вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.

Банк Ак Барс

ОАО АКБ Ак Барс крупный универсальный финансовый институт с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Банк зарегистрирован в Казани в 1993 году. В настоящее время акционерами являются 36 организаций и 13 частных лиц. Среди основных: правительство Республики Татарстан (контролирует порядка 45% акций напрямую и через ОАО Связьинвестнефтехим), ООО Икс-Луч (13,60%, владелец Николай Карпенко), ООО Инвестиции и консалтинг (11,53%, владельцы Раиль Хуснуллин, Рустем Галиакберов и Рустем Лихачев), кипрская компания Osmand Holdings Limited (11,61%, принадлежит ОАО Татнефть), ОАО Холдинговая компания Ак Барс (около 8,96%).

По данным Банки.ру, на 1 августа 2013 года нетто-активы банка — 368,13 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 49,69 млрд, кредитный портфель — 217,29 млрд, обязательства перед населением — 65,55 млрд.