Легализация преступных доходов в России достигла уровня Италии и Канады

02.07.2010 19:27

Легализация преступных доходов в России достигла уровня Италии и Канады

ФАТФ категорически не устраивает контроль за противодействием легализации преступных доходов в представительствах и филиалах российских банков за рубежом, при терминальных платежах, а также в сегменте прямого перемещения наличных средств за границу, пишет газета «Коммерсант». Хотя российским регуляторам еще только предстоит отреагировать на замечания ФАТФ, эксперты прогнозируют снижение активности банков при выходе за рубеж и сокращение темпов роста рынка терминальных платежей. Вчера ФАТФ опубликовала на своем сайте отчет о ситуации с противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России. По оценкам ФАТФ, из 49 рекомендаций этой организации Россия полностью выполняет 10, в значительной степени — 13, частично — 21 и полностью не выполняет 3. Выполнение еще двух рекомендаций к России не применимо, указано в отчете. Хотя ФАТФ формально не определяет по итогам отчета общий рейтинг страны, по неофициальной системе подсчета показателей, Россия находится на одном уровне с такими странами, как Италия и Канада, говорится в официальном пресс-релизе Росфинмониторинга.

Раньше, по словам заместителя главы ведомства Сергея Осипова, оценка России находилась «на уровне острова Мэн».

Читать еще

Квартальная чистая прибыль Связь-Банка по РСБУ выросла на треть в годовом выражении

Банки на аукционах однодневного РЕПО взяли 209,92 млрд рублей

В Вологодской области сотрудник банка задержан за мошенничество на 100 млн рублей

Несмотря на то, что ФАТФ в своем докладе отдельно отметила успехи российских регуляторов финансового рынка, два из трех основных нареканий группы затронули именно российский финансовый сектор. Как следует из отчета, хуже всего противодействие легализации преступных доходов налажено в отношении зарубежных представительств и филиалов российских финансовых организаций, альтернативных платежных систем (терминалов), а также в сфере контроля за физическим перемещением за границу наличных денежных средств. «В России отсутствуют жесткие требования к информированию российского регулятора о случаях, когда отделение или филиал не соблюдает российские законы в части борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма,— конкретизирует свои претензии ФАТФ. — До 2007 года провайдеры услуг по приему переводов находились вне контрольного режима, поэтому эффективность соблюдения ими правил не может быть определена».