Крупнейший швейцарский банк UBS помог клиентам скрыть 20 млрд долларов

Крупнейший швейцарский банк UBS был причастен к схемам, позволившим американским клиентам скрыть почти 20 млрд долларов от налогообложения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Брэдли Биркенфельда (Bradley Birkenfeld), в прошлом сотрудника UBS. 43-летний Биркенфельд сейчас сотрудничает с министерством юстиции США, занимающимся расследованием деятельности швейцарского банка. Он признался в том, что помогал богатым гражданам США скрывать свои доходы, размещая наличность и ювелирные изделия в безопасных банковских депозитах. Биркенфельд и некоторые его коллеги также оказывали помощь в приобретении американцами имущества в офшорах под чужими именами.

Читать еще

Банки на аукционах однодневного РЕПО взяли 209,92 млрд рублей

В Вологодской области сотрудник банка задержан за мошенничество на 100 млн рублей

Комитет ГД рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект «О потребительском кредитовании»

Банк зарабатывал на таких операциях около 200 млн долларов в год. Среди стран, куда выводилось имущество, называются Швейцария, Панама, Гонконг, Лихтенштейн и некоторые другие.

Биркенфельд ассистировал даже прямой контрабанде. В одном из описанных им случаев он помог американцу вывезти из США алмазы в тюбике от зубной пасты.