Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital объявлен в розыск

05.11.2010 14:12

Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital объявлен в розыск

Российские правоохранительные органы предъявили заочное обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и объявили в розыск главу одного из крупнейших зарубежных инвестфондов, работающих на российском рынке, Hermitage Capital Management, британца Уильяма Браудера, пишет в четверг газета «Коммерсант». Постановление о привлечении Браудера в качестве обвиняемого подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, санкция до шести лет лишения свободы). Аналогичную статью главное следственное управление при ГУВД Москвы инкриминировало управляющему отделением этого фонда в России Ивану Черкасову. По предварительным данным следствия, действиями Браудера и Черкасова России только в виде неуплаченных налогов был нанесен ущерб на сумму, превышающую 4 млрд рублей.

Читать еще

Комитет ГД рекомендовал к рассмотрению законопроект «О потребительском кредитовании» в первом чтении

Международные резервы РФ за неделю сократились до 516,9 млрд долларов

Эксперты: арест счета за один день по запросу приставов вполне возможен

Следственные действия, по данным «Коммерсанта», были проведены в заочной форме. Черкасов покинул Россию еще летом 2007 года, вскоре после того, как следствие провело первые обыски в Hermitage Capital и связанных с ним структурах, а Браудер не появлялся в России с 2005 года — тогда по не обнародованной до сих пор причине была аннулирована его российская виза. Тем не менее следствие объявило обоих в федеральный розыск, а в ближайшее время собирается обратиться в суды с ходатайством об их заочном аресте. Это необходимо для объявления в международный розыск. Как утверждает следствие, установить участие Черкасова в уклонении от уплаты налогов удалось в ходе расследования дела ООО «Камея», которое первым попало в поле зрения милиционеров еще в мае 2007 года. Эта фирма по документам была учреждена ООО «Байкал-М» и кипрским офшором «Жода лимитед». В России, по данным следствия, эта компания занималась скупкой акций стратегических российских эмитентов («Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и др.). Приобретать напрямую акции «Газпрома» до 2006 года компаниям, в которых иностранцам принадлежало более 51%, запрещалось. После либерализации рынка в 2006 году единственным учредителем ООО «Камея» стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает следствие, «Камея» перепродала все свои активы российских эмитентов другой кипрской компании — «Гиггс интерпрайзес лимитед». Полученные за акции деньги ООО «Камея» выплатило в виде дивидендов своему учредителю «Жода лимитед». С этой операции в бюджет РФ было выплачено всего 5% налога, утверждает следствие. Как считают сотрудники МВД, ООО «Камея» должно было заплатить от 15 до 24% налогов. По межправительственному договору об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром налог по ставке 5% действительно применяется. Но только в том случае, если операция носит характер международного сотрудничества, а иностранная компания, принимающая в ней участие, не имеет на территории России постоянно действующего офиса. Милиционеры утверждают, что за сделкой по продаже акций, принадлежавших ООО «Камея», стоял фонд Hermitage Capital, имеющий постоянный офис в Москве. По словам оперативников, фактическим руководителем ООО «Камея», ООО «Байкал-М», а также управляющим с правом финансовой подписи «Жода лимитед» и «Гиггс интерпрайзес лимитед» был один и тот же человек — управляющий московского филиала Hermitage Capital Иван Черкасов. По той же схеме, по данным следствия, действовало еще около 20 различных ООО в Москве, Калмыкии, Читинской области, Бурятии и других российских регионах. Однако, как считают в правоохранительных органах, к их созданию или приобретению имел отношение уже глава Hermitage Capital Уильям Браудер. По данным «Коммерсанта», адвокаты, привлеченные фондом Hermitage Capital к защите интересов в России, обжаловали в суде сам факт возбуждения уголовных дел. В Тверском районном и Московском городском судах они пытались доказать, что все налоговые претензии как к ООО «Камея», так и Hermitage Capital неправомерны. При этом они ссылались на акты проверок указанных компаний налоговыми службами, которые не предъявляли им никаких претензий. Когда жалобы были отклонены судами, адвокаты обратились в московскую городскую и генеральную прокуратуры, обращая внимание надзорных органов на то, что обыск в Hermitage Capital, в ходе которого были изъяты оргтехника и документы, является незаконным, поскольку, по их мнению, инвестиционный фонд никак не связан с компанией «Камея», в отношении которой изначально велось следствие. Получив очередной отказ, защитники выдвинули версию, что преследование топ-менеджеров Hermitage Capital может быть связано с политикой, а именно с известным охлаждением в отношениях между Россией и Британией. Следствие политическую составляющую в этих делах отвергает, отмечает издание.