До 15 мая банки не будут штрафовать за несоблюдение закона об отмывании

21.07.2011 22:58

До 15 мая банки не будут штрафовать за несоблюдение закона об отмывании

Правительство введет мораторий до 15 мая на применение к банкам принудительных мер воздействия (штрафов и отзывов лицензий) за невыполнение новых норм закона о противодействии легализации преступных доходов, сообщает газета «Коммерсант». По словам исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков (АРБ) Андрея Емелина, соответствующее решение принято на прошлой неделе на совещании в Росфинмониторинге.

Читать еще

Компания «Ростэк-Лизинг» передала в финаренду металлообрабатывающие станки за 1,1 млн евро

Доллар потерял 12 копеек, евро — 23

Мастер-Банк расширил список офисов, возмещающих часть НДС по чекам Global Blue и Premier Tax Free

Ранее Ассоциация российских банков просила перенести срок вступления в силу новых поправок к закону с 15 января на 1 августа. Поправки обязывают банки «сопровождать безналичные расчеты и переводы средств без открытия счета на всех этапах их проведения» информацией о плательщике и идентифицировать иностранных публичных должностных лиц. Центробанку поручено в кратчайший срок издать указание и утвердить новые формы платежных документов.