Дело об «отмываниях» в дагестанских банках: присяжные не явились на заседание суда

27.09.2010 06:51

Дело об «отмываниях» в дагестанских банках: присяжные не явились на заседание суда

Заседание на очередном процессе об отмывании денег в коммерческих банках «Рубин» и «Антарес» в Верховном суде Дагестана вновь отложено из-за неявки кандидатов в присяжные заседатели. Первая попытка сформировать коллегию присяжных была предпринята 13 августа и закончилась неудачей — в суд явились лишь двое кандидатов. Сегодня явка составила 11 человек (при необходимом минимуме в 20 кандидатов), и председательствующий был вынужден вновь отложить заседание.В 2005—2006 годах через счета поддельных фирм в этих банках злоумышленники легализовали около 40 млрд рублей, добытых преступным путем. Жителю Астрахани Сергею Сафронову, одному из «зиц-председателей» в деле «Рубина», предъявлено обвинение по трем статьям УК России: лжепредпринимательство (ст. 173), легализация (отмывание) денежных средств (ст.

174) и организация преступного сообщества (ст. 210). По версии обвинения, он зарегистрировал семь предприятий, через счета которых было «перекачано» около 20 млрд рублей.

Читать еще

Дагестан: в Верховном суде начался процесс по делу об отмывании 40 млрд рублей в банке «Рубин»

ЦБ прекратил деятельность временных администраций в банках «Рубин», «Хасавюртовский» и Сибэкономбанке

В Дагестане раскрыта финансовая афера на $3,4 млрд.

Очередное заседание суда назначено на 18 сентября.