Bank of New York отказано в отводе судьи на процессе по иску ФТС

08.03.2010 01:43

Bank of New York отказано в отводе судьи на процессе по иску ФТС

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство адвокатов Bank of New York Mellon (BNY Mellon) об отводе судьи, рассматривающей иск Федеральной таможенной службы России о взыскании с банка 22,5 млрд долларов. По мнению адвокатов, судья не беспристрастно рассматривает иск и ставит в преимущественное положение ФТС. Заседатели посчитали неубедительными эти доводы.

Читать еще

Эксперты: арест счета за один день по запросу приставов вполне возможен

Компания «Ростэк-Лизинг» передала в финаренду металлообрабатывающие станки за 1,1 млн евро

Доллар потерял 12 копеек, евро — 23

Расследование так называемого «дела Bank of New York» началось в начале 2000-х, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств. При разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.

По данным российских таможенников, в период с 1996 по 1999 год BNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.