Два крупных ТЦ арестованы в рамках дела Банка Москвы

17.01.2012 04:05

В арестованных зданиях находятся торговый центр «Наутилус» и торговый дом «Весна»

Тверской районный суд Москвы арестовал два крупных торговых центра в столице в рамках уголовного дела о хищении средств в Банке Москвы, рассказал агентству ПРАЙМ источник в правоохранительных органах.

Арестованы, в частности, нежилое помещение в доме № 25 по улице Никольской, где расположен торговый центр «Наутилус», и имущество в здании № 19 по Новому Арбату, где находится торговый дом «Весна», сообщил собеседник агентства. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Как пишет BFM.Ru, в начале марта текущего года Следственный департамент сообщил, что его сотрудникам удалось раскрыть две схемы хищений из Банка Москвы. Первая касалась конвертации валюты — по версии следствия, сотрудники банка по распоряжению руководства меняли курс купли-продажи валют, чтобы подконтрольные топ-менеджменту Банка Москвы компании могли продавать валюту банку по сверхвыгодному курсу, а затем выкупить по уже заниженной ставке.

Таким образом, как полагают следователи, были похищены 547 млн рублей, ущерб от махинаций превысил 1 млрд рублей.

Вторая схема, как полагают в полиции, была реализована экс-главой Банка Москвы Андреем Бородиным и его бывшим первым заместителем Дмитрием Акулининым, которые перевели более 7,8 млрд рублей с корреспондентского счета банка на счета 20 подконтрольных им кипрских офшоров под предлогом услуг по кредитованию. В конце октября Банк Москвы сообщил, что намерен заявить в правоохранительные органы о хищении бывшим правлением еще свыше 85 млрд рублей.

см.  Банк Москвы