Банкиру предложили вклад «Безопасный»

07.08.2010 03:47

У председателя совета директоров МИ-банка вымогали 1,5 млн евро за невозбуждение уголовного дела

Следственный отдел УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении двух сотрудников службы безопасности Международного инвестиционного банка (МИ-банк). Они пытались получить €1,5 млн от председателя совета директоров банка Гитаса Анилиониса, пообещав тому содействие в невозбуждении в отношении него уголовного дела о преднамеренном банкротстве.

Как стало известно «Ъ», оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ на днях на Воронцовской улице задержали с поличным двух бывших сотрудников службы безопасности МИ-банка (их имена в интересах следствия не называются) при получении от Гитаса Анилиониса €750 тыс. По данным сыщиков, это была половина суммы, которую задержанные предполагали получить от господина Анилиониса за помощь в невозбуждении в отношении него уголовного дела о преднамеренном банкротстве МИ-банка.

Дело в том, что в апреле этого года по инициативе Центробанка МИ-банк, расположенный в здании МГУ на Воробьевых горах, лишился сначала лицензии на осуществление банковских операций, а в мае по решению арбитражного суда Москвы был признан банкротом. По решению того же суда конкурсным управляющим в МИ-банке был назначен представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

ОАО «Международный инвестиционный банк» было создано по решению учредительного собрания пайщиков-учредителей в августе 1993 года. С 2005 года банк вошел в систему обязательного страхования вкладов. Через МИ-банк свое обучение оплачивали студенты МГУ и Медицинской академии имени Сеченова. При отзыве лицензии Центробанк указал, что организация не обеспечивала своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и физическими лицами. Кроме того, по данным АСВ, в преддверии банкротства кредитного учреждения была зафиксирована 21 сомнительная сделка на 1,752 млрд руб. При этом речь о преднамеренном банкротстве не шла.

Отзывом лицензии и введением конкурсного управления, по данным правоохранительных органов, и решили воспользоваться предприимчивые сотрудники службы безопасности (оба в прошлом работали в правоохранительных структурах). Они сообщили Гитасу Анилионису, что в зависимости от ситуации конкурсный управляющий может усмотреть в действиях руководства банка признаки преднамеренного банкротства, а это, в свою очередь, может грозить ему уголовным преследованием. Но вопрос, по словам вымогателей, можно решить, поскольку подходы к представителю АСВ у них якобы есть. За невозбуждение дела злоумышленники запросили €1,5 млн. Банкир согласился на предложение бывших сотрудников службы безопасности, но при этом написал заявление в правоохранительные органы. Дальнейшие переговоры вымогателей и банкира проходили под контролем сыщиков.

Уголовное дело в отношении задержанных было возбуждено следственным отделом УВД ЦАО Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), однако обвинение им пока не предъявлено. Мерой пресечения обоим избрана подписка о невыезде.

Юрий СЕНАТОРОВ

см.  Международный Инвестиционный Банк в «Книге Памяти»