Китайские банки отключаются от финсистемы США

03.11.2017 21:07

Департамент Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявил об отключении китайского Bank of Dandong от финансовой системы США за сотрудничество с Северной Кореей.
"Сегодняшние действия улучшат защиту финансовой системы США от незаконных схем, используемых Северной Кореей, для уклонения от санкций и финансирования своих программ вооружений", - приводятся в заявлении FinCEN слова министра финансов Стивена Мнучина.

FinCEN запретил финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские счета от имени Bank of Dandong.
"Банки и компании по всему миру должны стать бдительными при попытках Северной Кореи провести незаконное финансирование и торговлю", - отметил Мнучин.
29 июня 2017 г. FinCEN назвала Bank of Dandong основной проблемой в отмывании денег и шлюзом Северной Кореи для доступа к американским и международным финансовым системам, несмотря на санкции США и ООН.

Как описано в уведомлении, Bank of Dandong выступает для Северной Кореи в качестве канала доступа к американским и международным финансовым системам, в том числе путем содействия сделкам на миллионы долларов для компаний, участвующих в производстве и распространении оружия массового уничтожения (ОМУ) Северной Кореи, баллистических ракет.