Уже 47 закрытых банков. Центробанк России отозвал лицензии еще у двух московских банков

03.08.2015 08:40

Уже 47 закрытых банков. Центробанк России отозвал лицензии еще у двух московских банков. Информация об отзыве лицензии у 2 московских банков и одной Негосударственной Кредитной Организации (НКО) опубликована на официальном сайте регулятора от 03 августа  2015 года.

Согласно сообщению, Центробанк России отозвал лицензии у следующих кредитных организаций:

- ООО Коммерческий Банк «Банк Расчетов и Сбережений» ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» (г. Москва) - на 01.07.2015 занимало 322 место в банковской системе Российской Федерации.

- Акционерный коммерческий банк «ДАЛЕТБАНК» (акционерное общество) АКБ «ДАЛЕТБАНК» (АО) (г. Москва) - 722 место в банковской системе Российской Федерации.

- Расчетная небанковская кредитная организация «Финансово-расчетный центр» (акционерное общество) РНКО «ФРЦ» АО (г. Астрахань) - на 01.07.2015 занимала 791 место в банковской системе Российской Федерации.

Основными причинами, побудившим регулятора отозвать лицензии у вышеперечисленных банков, согласно сообщению Центробанка стали:

С начала 2015 года регулятор отозвал лицензии у 47 российских банков

АКБ «ДАЛЕТБАНК» (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах.

ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Оба банка являются участниками Системы Страхования Вкладов. Соответственно, вкладчикам этих банков полагается возврат депозитов, но не более размера страховой суммы, в размере 1,4 млн. рублей. Сроки по началу выплат и список банков-агентов будет опубликован дополнительно.

 

Таким образом, с начала 2015 года регулятор отозвал лицензии у 47 российских банков.