Центробанк РФ привлек к административной ответственности НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр»

23.07.2015 22:20

Центробанк РФ привлек к административной ответственности  НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр». Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению,  НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр» привлечена Центробанком России к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 1.

Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 15] [Статья 15.27]

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

По факту нарушения, регулятор вынес НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр» административное предупреждение.