Центробанк отозвал банковскую лицензию у НКО Дельта Кей

06.03.2015 15:28

Центробанк отозвал банковскую лицензию у НКО Дельта Кей. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора от 06.03.2015.

Согласно сообщению, Центробанк РФ решил отозвать лицензию на осуществление банковских операций в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С начала 2015 года, Центробанк РФ отозвал лицензии у 6 российских банков банков по состоянию на 06 марта 2015 г.

«ООО НКО «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах», - указывается на сайте Центробанка РФ.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО «Дельта Кей» на 01.02.2015 занимало 805 место в банковской системе Российской Федерации.

Это первая НКО в 2015 году, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций. С начала 2015 года, Центробанк РФ отзывал лицензии только у коммерческих банков, количество которых составило  6 банков по состоянию на 06 марта 2015 г.