Банки ФИНАМ, ВРБ Москва и Банк Премьер Кредит привлечены к административной ответственности Центробанком России

19.11.2014 09:13

Банки ФИНАМ, ВРБ Москва и Банк Премьер Кредит привлечены к административной ответственности Центробанком России. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

В сообщении указывается, что вышеуказанные банки привлечены к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 1 – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

За данное нарушение банкам вынесено административное предупреждение. По данной статье Центробанк России привлекает несколько десятков банков ежемесячно. Задача таких проверок и предупреждений, вплоть до наложения штрафа – обеспечить и своевременно  предупредить возможные нарушения в деятельности банков. 

Несмотря на плотный контроль регулятора, есть ряд примеров, когда в закрытых банках были обнаружены значительные нарушения, вплоть до откровенных махинаций с денежными вкладами клиентов. Только по банкам «Огни Москвы» и «Мастер-банк», несколько сотен клиентов обнаружили, что их депозиты были расторгнуты в одностороннем порядке и ряд лиц, сотрудников этих банков, присвоили себе денежные средства этих вкладчиков. 

Сумма ущерба составляет более 2 млрд. рублей, и что самое печальное, такие вкладчики не попали в список лиц, для возмещения депозитов с фонда Агентства Страхования Вкладов (АСВ).