Центробанк России оштрафовал Газпромбанк и Балтийский Инвестиционный Банк за административные нарушения

02.10.2014 21:43

Центробанк России оштрафовал Газпромбанк и Балтийский Инвестиционный Банк за административные нарушения. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Штрафы наложены за нарушения согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 1 – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и оштрафованы согласно данной статьи.

Также, по данной статье Центробанк РФ привлек к административной ответственности коммерческий Банк "Адмиралтейский". Данному банку вынесено предупреждение.

За эту неделю регулятор уже наложил штраф на самый крупный российский банк Сбербанк России.