Ланта-Банк и Профит Банк привлечены к административной ответственности Центробанком РФ

30.09.2014 22:50

Ланта-Банк и Профит Банк привлечены к административной ответственности Центробанком РФ. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора. 

Оба банка привлечены за нарушения согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 1 – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

На «Профит Банк» наложен административный штраф,  «Ланта-Банк» получил предупреждение.

В понедельник по данной статье были оштрафованы несколько крупных российских банков, в том числе и Сбербанк России.