Объединенный Кредитный Банк оштрафован Центробанком России и привлечен к административной ответственности

25.09.2014 22:27

Объединенный Кредитный Банк оштрафован Центробанком России и привлечен к административной ответственности. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Банк привлечен к административной ответственности согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1) – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

За такое административное нарушение банку предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.