ВТБ24, Росбанк, Мособлбанк и еще 2 российских банка привлечены Центробанком России к административной ответственности, согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1) – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

На «Росбанк», «Мособлбанк» и «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" наложен административный штраф. ВТБ24 и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики получили административное предупреждение.