МВД России подозревает 21 российский банк в незаконном выводе денег со страны

22.09.2014 22:32

МВД России подозревает 21 российский банк в незаконном выводе денег со страны. Речь идет о так называемой «молдавской» схеме вывода денег из РФ. Когда иностранные компании якобы кредитовали российские компании под гарантии компаний и граждан с Молдавии.

 Как выяснялось позже, российские компании в скором времени не могли обслуживать взятые «фиктивные» кредиты и молдавские суды выносили решения о списании долгов со счетов данных компаний, открытых в российских банках.

Издание Ведомости со ссылкой на письмо даже приводит конкретный пример, в котором фигурируют четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд» и девять российских банков: «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк и «Окский».

Общие потери от таких «схем» оценивают в сумму около 700 млрд. рублей, а количество банков, выдававшим такие кредиты, 21 российский банк, часть с которых уже не работает на банковском  рынке РФ из-за отзыва лицензии.