Центробанк России оштрафовал банк Экспре-Волга и вынес предупреждение еще четырем коммерческим банкам

17.09.2014 11:59

Центробанк России оштрафовал банк Экспресс-Волга и вынес предупреждение четырем коммерческим банкам. Такая информация размещена на официальном сайте регулятора.

 В список банков, кому вынесено административное предупреждение состоит из: ЗАО банк "ГЛОБЭКС", ООО Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА", ООО Коммерческий банк "Кредит Экспресс" и ОАО "Промсвязьбанк".  

Все банки привлечены к ответственности согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 1 – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Учитывая риски в банковском секторе РФ, а также возможные будущие банкротства банков, такие меры проверок Центробанку России позволяют предупредить нарушения в деятельности финансовых организаций.