Еще два российских банка привлечены к административной ответственности

10.09.2014 11:59

Еще два российских банка привлечены к административной ответственности. Речь идет о коммерческих банках "ФОРА-БАНК" и "ИнтрастБанк". Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора. Оба банка привлечены к административной ответственности согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1) – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На "ФОРА-БАНК" наложен административный штраф (на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей), коммерческому банку "ИнтрастБанк" вынесено административное предупреждение.