Центробанк РФ оштрафовал за нарушение два российских банка.

09.09.2014 12:30

Центробанк РФ оштрафовал за нарушение два российских банка. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Речь идет о ООО «БАНК "НЕЙВА", и ООО «Ринвестбанк». Оба банка привлечены к административной ответственности и оштрафованы согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1) – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данное нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.