Центробанк России привлек к административной ответственности Северный строительный банк

01.09.2014 14:25

Центробанк России привлек к административной ответственности Северный строительный банк. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора. 

По итогам проверки деятельности вышеупомянутого банка, ему винесено административное предупреждение, согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В последние несколько месяцев Центробанк РФ еженедельно привлекает по данной статье десятки банков, как крупных, так и более мелких. Такая активность регулятора направлена на предупреждения мошенничества и нарушений деятельности банков.