Центробанк России привлек к административной ответственности Нижегородский коммерческий банк РАДИОТЕХБАНК

22.08.2014 22:00

Центробанк России привлек к административной ответственности Нижегородский коммерческий банк РАДИОТЕХБАНК. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Банк привлечен к ответственности согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», часть 1.

 

В последние месяцы Центробанк России регулярно привлекает как крупные банки из списка ТОП-50, так и средние и мелкие банки к административной ответственности за выявленные нарушения. Таким образом регулятор хочет упредить значительные нарушения деятельности участниками рынка. По состоянию на 20 августа 2014 года Центробанк РФ лишил лицензий 47 банков, что является абсолютным рекордом за последние 20 лет.