Центробанк РФ привлек четыре российских банка к административной ответственности

20.08.2014 12:10

Центробанк РФ привлек 4 российских банка к административной ответственности. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора. В список вошли следующие банки: ОАО "Объединенный Кредитный Банк", ОАО Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ"; ОАО "Кузбассхимбанк"; ООО "Чайна Констракшн Банк".

Банки привлечены к административной ответственности согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 1. – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Двум банкам из списка вынесено административное предупреждение, на ОАО "Кузбассхимбанк" и "Объединенный Кредитный Банк" наложен административный штраф.