Альфа-банк и еще 6 российских банков привлечены к административной ответственности

18.08.2014 19:49

Альфа-банк и еще 6 российских банков привлечены к административной ответственности. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

В список, кроме Альфа-банка привлечены следующие кредитные организации: ОАО "Надежный банк", ОАО "Российский акционерный коммерческий дорожный банк", ЗАО "ГЕНБАНК", ООО Небанковская кредитная организация "БРИНКС", ООО Коммерческий банк "Майма", ЗАО "Классик Эконом Банк", ОАО "Народный банк Республики Тыва".

Все перечисленные кредитные организации, привлечены к административной ответственности согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На ОАО «Альфа-банк», ОАО "Российский акционерный коммерческий дорожный банк",  ООО Коммерческий банк "Майма", ОАО "Народный банк Республики Тыва"наложен административный штраф согласно данной статьи, остальным вынесено административное предупреждение.