Центробанк России привлек к административной ответственности 2 российских банка

13.08.2014 22:49

Центробанк России привлек к административной ответственности два российских банка. Такое решение опубликовано на сайте регулятора. Речь идёт о ОАО банк "Инвестиционный капитал" и ООО Коммерческий банк "Кредит Экспресс". Обоим банкам вынесено административное предупреждение согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1) – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».