Центробанк РФ оштрафовал за нарушения Социальный коммерческий банк Приморья Примсоцбанк

09.08.2014 12:20

Центробанк РФ оштрафовал за нарушения Примсоцбанк. Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора. Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" привлечен к административному штрафу, согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 9 (часть 1). Дословно: Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Часть 1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма…

Штраф за такое нарушение составит от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.