Центробанк РФ оштрафовал коммерческий банк Ваш Личный Банк

01.08.2014 11:08

Центробанк РФ оштрафовал коммерческий банк «Ваш Личный Банк». Такая информация опубликована на официальном сайте регулятора. Административный штраф наложен согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1). Данная статья трактуется следующим образом: Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 15] [Статья 15.27]

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В последние несколько месяцев Центробанк РФ увеличил количество проверок российских банков, чтобы упредить возможные нарушения законодательства, и обезопасить таким образом вкладчиков банков от недобросовестной политики последних.