БКС - Банк и банк Взаимодействие привлечены Центробанком России к административной отвественности

31.07.2014 22:29

«БКС – Инвестиционный Банк» и банк «Взаимодействие» привлечены Центробанком России к административной ответственности, согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1). Такое решение опубликовано на официальном сайте регулятора. Полностью эта часть статьи формулируется так: Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 15] [Статья 15.27]

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

«БКС – Инвестиционный Банк» заплатит административный штраф, банку «Взаимодействие» вынесено административное предупреждение.