Четыре коммерческих банка получили административное предупреждение от Центробанка России

30.07.2014 22:37

Четыре коммерческих банка получили административное предупреждение от Центробанка России, согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1). По данной статье банки привлекают по следующим нарушениям: Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Часть 1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля. 

Такая информация размещена на официальном сайте регулятора. В список вошли следующие банки: "Курский промышленный банк", "Инвестиционный Республиканский Банк", "Региональный банк развития", "РУНЭТБАНК".