Русский ипотечный банк и Объединенный национальный банк привлечены Центробанком РФ к административной ответственности

21.07.2014 22:46

После проверки Центробанком России двух коммерческих российских банков: Русский ипотечный банк и Объединенный национальный банк, оба привлечены к административной ответственности согласно статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 и 2).

Согласно этой статьи, данные банки нарушали следующие правила: Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 15] [Статья 15.27]

Часть 1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Русский ипотечный банк наказан регулятором  виде административного предупреждения.

Объединенный национальный банк понесёт наказание в виде административного штрафа, от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Как мы писали в предыдущих статьях, аналогичные проверки и наказания от предупреждений до штрафов  Центробанк РФ проводит регулярно в последние несколько месяцев 2014 года.