Ханты-Мансийскому Банку вынесено административное предупреждение от Центробанка РФ

18.07.2014 22:51

По информации, опубликованной на официальном сайте Центробанка РФ, Ханты-Мансийскому Банку вынесено административное предупреждение, согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 1.

Это статья дословно прописана так: Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 15] [Статья 15.27]

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

 

Еженедельно регулятор привлекает по этой статье как крупные банки со списка ТОП-50, так и более мелкие банки.