Центробанк России оштрафовал ещё один банк за административные нарушения

15.07.2014 15:55

По результатам проверки, Центробанк России оштрафовал банк "БыстроБанк" (ОАО), что следует с информации на официальном сайте регулятора.  Кроме банка также наложено административное предупреждение на НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА" (ЗАО). 

Оба финансовые учреждение привлечены к административной ответственности согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Часть 1), дословно: Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Это не первый случай привлечения к ответственности банков и других финансовых организаций, согласно данной статьи. Еженедельно Центробанк привлекает как крупные, так и более мелкие банки и финансовые организации к ответственности, согласно этой статьи Кодекса Российской Федерации.