Банк России наложил административный штраф на Акционерный коммерческий ипотечный банк АКИБАНК

10.07.2014 10:01

Центробанк России наложил административный штраф на Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК». Как следует с сайта регулятора, причиной наложения штрафа, есть часть 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

А именно, неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

 

В последнее время Центробанк России еженедельно привлекает к административной ответственности как крупные банки со списка ТОП-20 самых крупных банков, так и более мелкие банки, работающие на территории России.