Крупный немецкий банк оштрафован за нарушение санкций США

08.07.2014 20:55

Совсем недавно крупная французская финансовая группа BNP Paribas согласилась на выплату штрафа в 9 млрд. евро американским федеральным властям за нарушение санкций. А именно, проведение банковских операций со странами, которые попадают в список запрещенных стран со стороны  США.

  А теперь уже и крупный немецкий банк оштрафован за нарушение санкций США. Речь идёт о немецком банке Commerzbank. Это второй по величине банк в Германии. Ему грозит штраф в размере $500 млн, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах США. Власти США подозревают банк в том, что он использовал свои американские подразделения для запрещенных наложенными на Иран и Судан санкциями переводов компаниям из этих стран.

Если банк согласится выплатить такой штраф и будет сотрудничать с федеральными властями США, ему не будет предъявлено обвинений и не будет уголовного преследования.