Крупный французский банк оштрафован на значительную сумму из-за запрещённых финансовых операций

01.07.2014 22:53

Один из самых крупных европейских банков, который работает более, чем в 30 странах, и центральный офис которого находится во Франции, будет вынужден заплатить штраф в размере 9 млрд. долларов. Речь идёт о французской финансовой группе BNP Paribas.

Он первым признал вину по уголовному делу о "широкомасштабном и систематическом" нарушении режима экономических санкций США и готов оплатить штраф в таком большом размере за противозаконные услуги Судану, Ирану и Кубе.

Это самый крупный штраф, который был наложен за пределами США, за нарушение установленных ими санкций в отношении других стран или компаний.

Это не первый случай, когда после длительных расследований крупные банки, как США, так и Европы, соглашаются на выплаты крупных штрафов в обмен на снятие обвинений и наложении санкций на операции самого банка.