Центрбанк России оштрафовал три российских банка за административные нарушения

30.06.2014 21:27

Согласно информации, опубликованной в разделе инсайдерская информация  на сайте Центробанка РФ, регулятор привлёк к административной ответственности три российских банка за административные нарушения согласно статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оштрафованы по указанной статье часть 1 следующие банки: Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (открытое акционерное общество) и Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ".

Вынесено предупреждение по указанной статье часть 2 Закрытое акционерное общество Московский коммерческий банк "Москомприватбанк".

Детально часть 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях трактуется так: Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Детально часть 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях трактуется так:

 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, 

- влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.