Центробанк РФ привлёк к административному наказанию самый крупный банк России

27.06.2014 16:16

Согласно информации, опубликованной на сайте ЦБ РФ, в разделе инсайдерская информация, регулятор привлёк к административной ответственности самый крупный банк России – Сбербанк. Помимо этого банка, также был привлечён ОАО «Восточный экспресс банк». 

Оба банка оштрафованы согласно ст. 15.27, ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  Дословно, эта часть статьи цитируется, как: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

И влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.