Центробанк РФ оштрафовал два российских банка за выявленные нарушения

26.06.2014 14:11

Согласно инсайдерской информации, размещённой на сайте ЦБ РФ, два банка оштрафованы регулятором за нарушение 1 части Статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" и ОАО Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк".

Часть 1 статьи 15.27 означает, дословно: Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

И влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.