Крупный банк оштрафован за нарушение

18.06.2014 22:49

В прошлом году возник скандал с топ-менеджером одного из крупных банков в России, Росбанка. Проблему в итоге решили, ситуация вокруг банка успокоилась. Тем не менее, внешнее спокойствие не всегда отвечает тому, что внутри. И буквально на днях, Центробанк России оштрафовал Росбанк за правонарушение. Исходя из инсайдерской информации, размещённой на сайте Центробанка РФ от 18.06.14,  Росбанк  привлечен к ответственности на основании первой части статьи 15.27 Кодекса России, которая называется: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Более подробно эта статья формулируется следующим образом: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». 

К сожалению, Центробанк не раскрывает подробности и причины, почему он привлёк данный банк к административной ответственности именно по этой статье.